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以“內(nèi)控之力”筑牢發(fā)展基石
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近兩年，石獅熱電公司以內(nèi)部控制體系建設(shè)為核心，系統(tǒng)推動(dòng)了一場從思想到行動(dòng)、從架構(gòu)到流程的深刻管理變革。這場以“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”為目標(biāo)的自我革新，不僅重塑了企業(yè)治理邏輯，更為高質(zhì)量發(fā)展筑牢了堅(jiān)實(shí)根基。
系統(tǒng)重構(gòu) 從“響應(yīng)要求”到“主動(dòng)構(gòu)建”
內(nèi)控建設(shè)始于對(duì)治理現(xiàn)代化的清醒認(rèn)知。2024年，石獅熱電公司嚴(yán)格遵循集團(tuán)部署，成立由主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥的專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定內(nèi)部控制體系建設(shè)方案，全面統(tǒng)籌推進(jìn)。通過領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭研學(xué)、部門集中研討，并依托各類會(huì)議反復(fù)部署宣貫，形成“領(lǐng)導(dǎo)帶頭、部門協(xié)同、全員參與”的工作格局，為體系建設(shè)奠定了組織與思想基礎(chǔ)。
變革的驅(qū)動(dòng)力同樣源自業(yè)務(wù)實(shí)踐的迫切需求。“當(dāng)公司首次廢舊物資需通過省級(jí)產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)公開處置時(shí)，原有流程難以覆蓋新風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)讓我們清醒認(rèn)識(shí)到，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控體系不是‘可選項(xiàng)’，而是企業(yè)規(guī)范發(fā)展的‘必答題’。”該公司采購部門負(fù)責(zé)人坦言。此類來自業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)，有力推動(dòng)了內(nèi)控工作從“被動(dòng)執(zhí)行”向“主動(dòng)構(gòu)建”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變。
2025年，體系建設(shè)步入深化落地階段。石獅熱電公司先后召開2次專題部署會(huì)，嚴(yán)格對(duì)標(biāo)最新規(guī)范與集團(tuán)要求，歷經(jīng)三個(gè)多月攻堅(jiān)，修訂完成并發(fā)布《內(nèi)部控制體系手冊(cè)（2025年版）》，權(quán)限指引從464條增至523條，風(fēng)險(xiǎn)矩陣從637項(xiàng)擴(kuò)充至678項(xiàng)，管理事項(xiàng)清單從835項(xiàng)精簡至762項(xiàng)，精準(zhǔn)覆蓋公司治理等31個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域，系統(tǒng)性填補(bǔ)了管理盲區(qū)。
制度筑基 從“分散文本”到“閉環(huán)運(yùn)行”
內(nèi)控體系的有效性，深深植根于制度的生命力。近兩年，石獅熱電公司堅(jiān)持問題與風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，對(duì)全業(yè)務(wù)領(lǐng)域規(guī)章制度進(jìn)行系統(tǒng)性梳理與動(dòng)態(tài)優(yōu)化。“我們持續(xù)完善‘業(yè)務(wù)主導(dǎo)、專業(yè)協(xié)同’的修訂機(jī)制，確保每項(xiàng)制度都源自真實(shí)業(yè)務(wù)需求，并能精準(zhǔn)、有效地指導(dǎo)實(shí)踐。”企管部負(fù)責(zé)人表示。
為實(shí)現(xiàn)制度管理的體系化與常態(tài)化，石獅熱電公司制定《規(guī)章制度管理規(guī)定》，全面實(shí)施分級(jí)分類管理，并逐年滾動(dòng)制定建設(shè)計(jì)劃，定期跟蹤通報(bào)制度修訂進(jìn)度。兩年來累計(jì)健全完善制度192項(xiàng)，同步廢止29項(xiàng)，構(gòu)建起層次清晰、覆蓋全面的制度體系。所有“廢、改、立”過程均嚴(yán)格履行規(guī)范決策程序，確保制度的權(quán)威性、合規(guī)性與可操作性，為內(nèi)控體系順暢運(yùn)行奠定文本基礎(chǔ)。
行為內(nèi)化 從“流程管控”到“責(zé)任自覺”
內(nèi)控的最終價(jià)值，在于轉(zhuǎn)化為員工的自覺行動(dòng)與企業(yè)的行為習(xí)慣。石獅熱電公司通過專題宣貫、流程解讀和各類監(jiān)督等多種形式，持續(xù)推動(dòng)內(nèi)控要求從“認(rèn)知理解”向“行為踐行”深度滲透。“如今處理業(yè)務(wù)，員工已形成強(qiáng)烈的制度意識(shí)——習(xí)慣先查內(nèi)控、學(xué)內(nèi)控，真正理解內(nèi)控、用好內(nèi)控。工作不僅更規(guī)范高效，個(gè)人權(quán)責(zé)邊界也更清晰。”一位業(yè)務(wù)人員分享道。這一轉(zhuǎn)變，標(biāo)志著內(nèi)控正從紙面流程約束，內(nèi)化為員工的行動(dòng)自覺與職業(yè)操守。
隨著內(nèi)控規(guī)范落地，全員風(fēng)險(xiǎn)防控與責(zé)任意識(shí)普遍增強(qiáng)。關(guān)鍵崗位員工深刻認(rèn)識(shí)到，審核簽字不僅是一道必要程序，更是履行“風(fēng)險(xiǎn)防火墻”的重要職責(zé)。經(jīng)年度全面自查，公司未發(fā)生重大內(nèi)控失效事件，體系運(yùn)行平穩(wěn)有效，在強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控的同時(shí)，保障了運(yùn)營整體效率。
數(shù)字賦能 從“人工管控”到“智能防控”
2025年第四季度，石獅熱電公司嚴(yán)格遵循集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃，以數(shù)字驅(qū)動(dòng)為內(nèi)控賦能，高效完成內(nèi)控體系信息系統(tǒng)導(dǎo)入工作。目前已將內(nèi)控手冊(cè)、“三重一大”決策清單及全部338項(xiàng)制度的數(shù)據(jù)完整初始化并集成至系統(tǒng)，為實(shí)現(xiàn)“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的閉環(huán)管理奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。此舉通過技術(shù)手段將關(guān)鍵控制點(diǎn)嵌入業(yè)務(wù)流程，逐步實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警、操作全程留痕，以“機(jī)控”剛性提升“人控”效能，為內(nèi)控體系長效運(yùn)行注入科技動(dòng)能。
從思想共識(shí)到體系重構(gòu)，從制度夯實(shí)到數(shù)字融合，石獅熱電的內(nèi)控建設(shè)之路，清晰印證了企業(yè)邁向治理現(xiàn)代化的堅(jiān)實(shí)足跡。這條以“內(nèi)控之力”鍛造的實(shí)踐路徑，不僅筑牢了企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)的“穩(wěn)定器”，更激活了管理提質(zhì)增效的“加速器”，為公司高質(zhì)量發(fā)展注入持續(xù)而深厚的內(nèi)生動(dòng)力。 （鄧鳳榮 黃玲瓏）
系統(tǒng)重構(gòu) 從“響應(yīng)要求”到“主動(dòng)構(gòu)建”
內(nèi)控建設(shè)始于對(duì)治理現(xiàn)代化的清醒認(rèn)知。2024年，石獅熱電公司嚴(yán)格遵循集團(tuán)部署，成立由主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥的專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定內(nèi)部控制體系建設(shè)方案，全面統(tǒng)籌推進(jìn)。通過領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭研學(xué)、部門集中研討，并依托各類會(huì)議反復(fù)部署宣貫，形成“領(lǐng)導(dǎo)帶頭、部門協(xié)同、全員參與”的工作格局，為體系建設(shè)奠定了組織與思想基礎(chǔ)。
變革的驅(qū)動(dòng)力同樣源自業(yè)務(wù)實(shí)踐的迫切需求。“當(dāng)公司首次廢舊物資需通過省級(jí)產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)公開處置時(shí)，原有流程難以覆蓋新風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)讓我們清醒認(rèn)識(shí)到，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控體系不是‘可選項(xiàng)’，而是企業(yè)規(guī)范發(fā)展的‘必答題’。”該公司采購部門負(fù)責(zé)人坦言。此類來自業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)，有力推動(dòng)了內(nèi)控工作從“被動(dòng)執(zhí)行”向“主動(dòng)構(gòu)建”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變。
2025年，體系建設(shè)步入深化落地階段。石獅熱電公司先后召開2次專題部署會(huì)，嚴(yán)格對(duì)標(biāo)最新規(guī)范與集團(tuán)要求，歷經(jīng)三個(gè)多月攻堅(jiān)，修訂完成并發(fā)布《內(nèi)部控制體系手冊(cè)（2025年版）》，權(quán)限指引從464條增至523條，風(fēng)險(xiǎn)矩陣從637項(xiàng)擴(kuò)充至678項(xiàng)，管理事項(xiàng)清單從835項(xiàng)精簡至762項(xiàng)，精準(zhǔn)覆蓋公司治理等31個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域，系統(tǒng)性填補(bǔ)了管理盲區(qū)。
制度筑基 從“分散文本”到“閉環(huán)運(yùn)行”
內(nèi)控體系的有效性，深深植根于制度的生命力。近兩年，石獅熱電公司堅(jiān)持問題與風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，對(duì)全業(yè)務(wù)領(lǐng)域規(guī)章制度進(jìn)行系統(tǒng)性梳理與動(dòng)態(tài)優(yōu)化。“我們持續(xù)完善‘業(yè)務(wù)主導(dǎo)、專業(yè)協(xié)同’的修訂機(jī)制，確保每項(xiàng)制度都源自真實(shí)業(yè)務(wù)需求，并能精準(zhǔn)、有效地指導(dǎo)實(shí)踐。”企管部負(fù)責(zé)人表示。
為實(shí)現(xiàn)制度管理的體系化與常態(tài)化，石獅熱電公司制定《規(guī)章制度管理規(guī)定》，全面實(shí)施分級(jí)分類管理，并逐年滾動(dòng)制定建設(shè)計(jì)劃，定期跟蹤通報(bào)制度修訂進(jìn)度。兩年來累計(jì)健全完善制度192項(xiàng)，同步廢止29項(xiàng)，構(gòu)建起層次清晰、覆蓋全面的制度體系。所有“廢、改、立”過程均嚴(yán)格履行規(guī)范決策程序，確保制度的權(quán)威性、合規(guī)性與可操作性，為內(nèi)控體系順暢運(yùn)行奠定文本基礎(chǔ)。
行為內(nèi)化 從“流程管控”到“責(zé)任自覺”
內(nèi)控的最終價(jià)值，在于轉(zhuǎn)化為員工的自覺行動(dòng)與企業(yè)的行為習(xí)慣。石獅熱電公司通過專題宣貫、流程解讀和各類監(jiān)督等多種形式，持續(xù)推動(dòng)內(nèi)控要求從“認(rèn)知理解”向“行為踐行”深度滲透。“如今處理業(yè)務(wù)，員工已形成強(qiáng)烈的制度意識(shí)——習(xí)慣先查內(nèi)控、學(xué)內(nèi)控，真正理解內(nèi)控、用好內(nèi)控。工作不僅更規(guī)范高效，個(gè)人權(quán)責(zé)邊界也更清晰。”一位業(yè)務(wù)人員分享道。這一轉(zhuǎn)變，標(biāo)志著內(nèi)控正從紙面流程約束，內(nèi)化為員工的行動(dòng)自覺與職業(yè)操守。
隨著內(nèi)控規(guī)范落地，全員風(fēng)險(xiǎn)防控與責(zé)任意識(shí)普遍增強(qiáng)。關(guān)鍵崗位員工深刻認(rèn)識(shí)到，審核簽字不僅是一道必要程序，更是履行“風(fēng)險(xiǎn)防火墻”的重要職責(zé)。經(jīng)年度全面自查，公司未發(fā)生重大內(nèi)控失效事件，體系運(yùn)行平穩(wěn)有效，在強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控的同時(shí)，保障了運(yùn)營整體效率。
數(shù)字賦能 從“人工管控”到“智能防控”
2025年第四季度，石獅熱電公司嚴(yán)格遵循集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃，以數(shù)字驅(qū)動(dòng)為內(nèi)控賦能，高效完成內(nèi)控體系信息系統(tǒng)導(dǎo)入工作。目前已將內(nèi)控手冊(cè)、“三重一大”決策清單及全部338項(xiàng)制度的數(shù)據(jù)完整初始化并集成至系統(tǒng)，為實(shí)現(xiàn)“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的閉環(huán)管理奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。此舉通過技術(shù)手段將關(guān)鍵控制點(diǎn)嵌入業(yè)務(wù)流程，逐步實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警、操作全程留痕，以“機(jī)控”剛性提升“人控”效能，為內(nèi)控體系長效運(yùn)行注入科技動(dòng)能。
從思想共識(shí)到體系重構(gòu)，從制度夯實(shí)到數(shù)字融合，石獅熱電的內(nèi)控建設(shè)之路，清晰印證了企業(yè)邁向治理現(xiàn)代化的堅(jiān)實(shí)足跡。這條以“內(nèi)控之力”鍛造的實(shí)踐路徑，不僅筑牢了企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)的“穩(wěn)定器”，更激活了管理提質(zhì)增效的“加速器”，為公司高質(zhì)量發(fā)展注入持續(xù)而深厚的內(nèi)生動(dòng)力。 （鄧鳳榮 黃玲瓏）